紫金矿业慈善基金会理事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范紫金矿业慈善基金会（以下简称“基金会”）理事会的运作，根据《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及《紫金矿业慈善基金会章程》等规定，特制定本议事规则。

第二条 理事会由全体理事组成，是本基金会的决策机构。

第三条 理事会坚决拥护中国共产党的领导，坚决贯彻落实党的路线方针政策，不断加强党组织自身建设，坚持用社会主义核心价值观引领基金会文化建设。

第二章 理事会构成

第四条 本基金会理事会由7名理事组成。设理事长1名，副理事长1名，秘书长1名，从理事中选举产生。理事每届任期为五年，任期届满，可以连选连任。

第五条 理事会行使下列职权：

（一）认真学习贯彻党的路线、方针、政策及国家相关法律法规，研究廉政建设及反腐败工作。

（二）制定、修改章程；

（三）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；

（四）决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；

（五）审定基金会年度收支预算及决算方案；

（六）制定内部管理制度；

（七）决定设立办事机构、分支机构、代表机构；

（八）决定由秘书长提名的各机构主要负责人的聘任和解聘；

（九）听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；

（十）决定基金会的分立、合并或终止；

（十一）决定其他需集体研究的重大事项。

第六条 本基金会理事长行使下列职权：

（一）召集和主持理事会会议；

（二）检查理事会决议的落实情况；

（三）代表基金会签署重要文件；

（四）向理事会提名理事、监事、秘书长人选；

（五）章程和理事会赋予的其他职权。

第七条 理事会下设秘书处。秘书处作为理事会的日常运营机构，由秘书长主持，各机构负责人协助秘书长工作。秘书长行使下列职权：

（一）主持开展日常工作，组织实施理事会决议事项；

（二）组织实施基金会年度工作计划；

（三）协调拟订资金的管理和使用计划，报理事会审批；

（四）协调拟订基金会的内部管理规章制度，报理事会审批；

（五）协调各机构开展工作；

（六）提议聘任或解聘基金会各机构主要负责人，由理事会决定；

（七）决定各机构专职工作人员聘用；

（八）章程和理事会赋予的其他职权。

第三章 理事会会议的召开

第八条 理事会每年至少召开2次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。1/3及以上理事提议，必须召开临时理事会会议。如理事长不能召集，提议理事可推选召集人。

第九条 召开理事会会议，理事长或召集人应提前通知理事，并通知全体监事及相关人员列席会议。

第十条 理事会会议须有三分之二以上理事出席方能召开。

第十一条 理事可通过电话会议、视频会议或其他通讯方式参加理事会会议。以上述方式出席会议的，其效力与亲自出席理事会有关会议的效力相同。

第十二条 理事会应当由理事本人出席。理事如不能亲自出席理事会会议的，可以委托其他理事代为出席并行使表决权。代为出席会议的理事应当在授权范围内行使理事的权利。

第十三条 基金会党组织负责人列席理事会会议，同时对理事会审议的重要决策、重要业务活动、大额经费开支、接受大额捐赠及开展涉外活动等重大事项行使表决权。同时，与上述重大事项相关的议案，应当提前发给党组织负责人预审。

第十四条 基金会监事及各机构负责人列席理事会会议，经理事长同意，与议案相关人员可列席会议，并对议案发表意见。

第四章 理事会决议和会议记录

第十五条 理事会会议以举手或投票的方式表决，每名理事有一票表决权。理事会作出决议须经出席理事过半数通过方为有效。

第十六条 下列重要事项的决议，须经出席理事三分之二以上通过方为有效：

（一）章程的修改；

（二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三）章程规定的重大捐赠、投资活动；

（四）基金会的分立、合并和终止。

第十六条 理事会会议应当指定专人制作会议记录，形成决议的，应当当场制作会议纪要，并由出席理事审阅、签名。

第十八条 出席会议的理事和记录人应在会议记录和决议上签字。理事会会议记录和决议应当保存十年。

第十九条 理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使基金会遭受损失的，参与决议的理事应承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。

第五章 附则

第二十条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律法规和基金会章程的规定执行。

第二十一条 本议事规则经基金会第二届理事会第五次会议审议通过，自发布之日起施行。

第二十二条 本议事规则由秘书处负责解释和修订。