紫金矿业慈善基金会监事会工作制度（试行）

第一条  为了完善紫金矿业慈善基金会（以下简称基金会）的监督治理结构，保障监事会依法依规独立行使监督权，依据《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》和基金会章程，特制定本制度。

第二条  基金会监事会设监事3名，其中监事长1名。监事任期与理事任期同为五年。监事任期届满，连选可以连任。

第三条  理事、理事的近亲属和本基金会财会人员不得任监事。

第四条  监事的产生、罢免及任职条件

（一）监事由主要捐赠人、业务主管单位和发起单位协商委派，或由登记管理机关根据工作需要选派；

（二）监事应当具备法律、财务、监督等专业知识，熟悉

《慈善法》《公益事业捐赠法》等法律法规，热心公益事业；

（三）近5年无刑事犯罪记录，未因慈善、财税、金融等违法行为受到行政处罚；

（四）监事的变更依照其产生程序。

第五条  监事会应当每年召开会议。监事会会议由监事长负责召集和主持。遇有临时或紧急事务，监事会会议可以通过通信、电话等方式召开。

第六条  监事会议要有专人作好记录。形成决议的，应当场制作会议纪要，并由出席监事审阅、签名。必要时，应将讨论和研究的事项或问题向理事长或理事会及有关部门通报。

有三分之一监事提议，必须召开监事会会议。如监事长不能召集，提议监事可推选召集人。监事因特殊事宜请假，可委托全权代表出席会议。

召开监事会会议，监事长或召集人需提前五个工作日通知全体监事。

第七条  监事会会议须有三分之二以上监事出席方能召开，监事会决议须经出席监事过半数通过方为有效。

第八条  监事会的权利：

（一）   依照本基金会章程规定的程序检查本基金会财务状况和会计资料；

（二）聘请专业机构对本基金会进行年度财务审计，并出具年度财务审计报告；

（三）监督理事会遵守法律、法规和章程的情况；

（四）列席理事会会议及基金会有关会议，有权向理事会提出质询和建议，并应当向登记管理机关、业务主管单位以及税务、会计主管部门反映情况；

（五）根据章程的规定，行使其他监督权。

第九条  监事会的义务：

（一）遵守有关法律、法规和本基金会章程，忠实履行职责；

（二）监事及其近亲属不得与本基金会有任何交易行为，不得利用职权为自己谋取私利、收受贿赂或者其他非法收入。

第十条  基金会为监事会提供开展监督工作的必要费用，包括办公费、调研费、差旅费等。监事的工作费用列入基金会的行政办公支出。监事不得从基金会获取报酬。

第十一条  本制度未尽事宜，依据《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》和本基金会章程的规定办理。

第十二条  本制度经第一届理事会第八次会议审议通过，自发布之日起实施。

第十三条  本制度由监事会负责解释和修订。